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发布时间：2023-11-14 05:34:21 阅读：次来源：转子泵厂家

南玻第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：００００１２；２０００１２证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ公告编号：２０１０－０２４

中国南玻集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈这两款刚性板可插入到警用和军用防弹背心中述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１０年７月２０日在东莞南玻绿色能源产业园办公楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于２０１０年７月９日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实到董事８名，烫金独立董事谢如东因出差，委托独立董事陈潮代为出席并表决。公司监事、高级管理人员换热管列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《南玻集团２０１０年半年度报告及摘要》；

二、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于河北南玻新建超薄电子玻璃项目的议案》；

为了充分利用公司在优质浮法玻璃领域的技术优势，满足显示屏行业对超薄玻璃的需求，进一步完善南玻集团平板玻璃的产品结构，公司根据当前市场需求现状以及对未来市场的预测情况，拟在河北南玻建设一条超薄浮法玻璃生产线，该生产线主要生产０．３３～０．７ｍｍ的超薄玻璃。

该项目计划总投资３４，７７６万元（固定资产投资３３，２７６万元），建设周期为１３个月左右。项目建成后，预计每年可生产超薄电子玻璃３万吨左右。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于东莞陶瓷科技扩产及搬迁项目的议案》；

为了扩大生产规模、降低生产成本，进一步完善陶瓷科技的产品结构，提升公司在结构陶瓷领域的综合竞争力，公司拟将东莞陶瓷科技搬迁至湖北宜昌，同时对现有部分产品进行产能扩张。该厂将主要生产纳米级氧化锆粉料及多晶硅铸锭所需石英坩埚以及节能玻璃膜系生产所需各类靶材等。

公司计划投资１１，３３０万元，完成陶瓷科技的扩产及搬迁，其中东莞现有可利用的资产为３６００万元。项目建设周期为１年。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于宜昌南玻１４０ＭＷ硅片扩产项目的议案》；

为了使硅片的产能规模与硅材料产能相匹配，降低整个产业链各企业的综合生产成本、保证最终产品品质，提升南玻集团整体竞争实力，公司拟在宜昌南玻厂区投资建设二期１４０ＭＷ硅片扩产项目。

本项目拟投资４９，６５０万元（固定资产投资４７，４７６万元），建设周期为１２个月。项目达产后，宜昌南玻硅片产能将达到３００ＭＷ，可以完全消化掉一期硅材料项目技改后２０００吨的年产量，实现上下游产能平衡。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于东莞光伏２００ＭＷ太阳能电池扩产项目的议案》；

目前，东莞南玻光伏科技有限公司的技术水平稳步提升，生产的太阳能电池片品质居国内先进水平，其销量连续数月超过了设计产能。鉴于现有的产能规模不能满足市场对公司的需求，并为了使南玻太阳能垂直产业链的盈利优势得到充分发挥，公司拟对东莞光伏太阳能电池片进行扩产。

公司计划在东莞南玻光伏大厦车间内新建电池线和组件线，使其产能各增加２００ＭＷ，建设周期约１年。项目计划投资６９，７００万元（固定资产投资４９，７００万元），其中南玻集团将为东莞光伏增加注册资本２．５亿元。项目建成后，公司太阳能光伏电池的生产规模将达到年产３００ＭＷ。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于东莞南玻太阳能玻璃三期扩建项目的议案》；

目前，南玻的太阳能超白压延玻璃产品已取得国际上各权威机构的产品认证，在市场有极高的享誉度，在产品成本、质量、销售等方面具有明显的竞争优势。为了积极贯彻落实国家相关产业政策，充分实现公司在人员和技术上的资源共享、发挥规模优势，进一步构筑公司在太阳能玻璃产业的领先地位，拟在广东新建一条５００Ｔ／Ｄ太阳能超白玻璃生产线。

该项目计划投资４９，８９３万元，采用南玻集团自主创新的太阳能超白玻璃生产技术，产品定位于高端及差异化产品，预计于２０１１年底建成。届时，该生产线每年将生产太阳能超白压延玻璃１２．６万吨。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

此议案详细内容请参见《南玻集团关于对控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月二十二日

证券代码：００００１２；２０００１２证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ公告编号：２０１０－０２５

中国南玻集团股份有限公司

对控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于２０１０年７月２０日召开了第五届董事会第十六次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司深圳南玻伟光导电膜有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、成都南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司和东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值约１３４，９０６万元人民币及７８０万美元的融资额度提供不可撤销连带担保。

其中，深圳南玻伟光导电膜有限公司的资产负债率超过了７０％，其相关担保事项需要提交股东大会审议。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为８１，５７８万元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

１、深圳南玻伟光导电膜有限公司

南玻集团控股比例：７０％

法定代表人：柯汉奇

注册资本：１，７８０万美元

经营范围：生产经营导电膜玻璃和制品、光学及太阳能膜玻璃和制品等。

截止２００９年底，公司资产总额６．１６亿元、负债总额４．３９亿元、净资产１．７７亿元；公司２００９年度亏损０．０７亿元。

２、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：７５％

法定代表人：柯汉奇

注册资本：９００万美元

经营范围：开发和生产经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品。

截止２００９年底，公司资产总额３．５１亿元、负债总额１．８２亿元、净资产１．６９亿元；公司２００９年度实现净利润０．４１亿元。

３、成都南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：７５％

法定代表人：张凡

注册资本：２４，６６６万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、着”再生原料展区承办方ZZ91再生负责人刘宁向说色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止２００９年底，公司资产总额１５．２７亿元、负债总额８．８０亿元、净资产６．４７亿元；公司２００９年度实现净利润３．０１亿元。

４、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：３２，０００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２００９年底，公司资产总额６．４９亿元、负债总额２．２１亿元、净资产４．２８亿元；公司２００９年度实现净利润１．００亿元。

５、深圳南玻浮法玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：７０，５７４万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止２００９年底，公司资产总额１１．０１亿元、负债总额６．２５亿元、净资产４．７６亿元；公司２００９年度亏损０．３３亿元。

６、东莞南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：２４，０００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２００９年底，公司资产总额１０．０４亿元、负债总额６．０７亿元、净资产３．９７亿元；公司２００９年度实现净利润１．４１亿元。

７、河北南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：４，８０６万美元

经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止２００９年底，公司资产总额８．２７亿元、负债总额３．８７亿元、净资产４．４０亿元；公司２００９年度实现净利润１．１２亿元。

８、广州南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：２６，０００万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、线缆配件薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止２００９年底，公司资产总额９．４０亿元、负债总额５．５１亿元、净资产３．８９亿元；公司２００９年度实现净利润０．９６亿元。

９、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：李卫南

注册资本：２０，０００万元人民币

经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

截止２００９年底，公司资产总额８．１１亿元、负债总额４．６８亿元、净资产３．４３亿元；公司２００９年度实现净利润１．１４亿元。

三、担保的主要内容

１、为控股子公司深圳南玻伟光导电膜有限公司分别在南洋商业银行等值４００万美元的融资额度及在招商银行等值８，２００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带担保，期限均为２年；

２、为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司在南洋商业银行等值３８０万美元的融资额度提供不可撤销连带担保，期限２年；

３、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在建设银行等值３０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带担保，期限１年；

４、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在农业银行等值２１，７０６万元人民币的融资额度提供不可撤销连带担保，期限１年；

５、为控股子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司在招商银行等值１２，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带担保，期限２年；

６、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司及河北南玻玻璃有限公司在招商银行各等值１７，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带担保，期限均为２年；

７、为控股子公司广州南玻玻璃有限公司分别在招商银行等值３，０００万元人民币、期限２年的融资额度及在深圳发展银行等值６，０００万元人民币、期限１年的融资额度提供不可撤销连带担保；

８、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司在深圳发展银行各等值５，０００万元人民币，以及东莞南玻工程玻璃有限公司在深圳发展银行等值１０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带担保，期限均为１年。

９、深圳南玻伟光导电膜有限公司、深圳南玻同时也包括着合作的母公司双方强强联合显示器件科技有欧洲、中国和美国的很多汽车零部件制造商限公司以及成都南玻玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

上述担保事项中，由于深圳南玻伟光导电膜有限公司的资产负债率超过了７０％，其相关担保需要提交股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为８１，５７８万元人民币，占公司截止２００９年底经审计的归属母公司净资产的１５．３５％，占总资产的７．４８％。

公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月二十二日

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