【消息】爱多所有账户均被提空7亿贷款谜团待解

发布时间：2020-11-17 09:47:32 阅读：次来源：转子泵厂家

公司所有账户均被提空贷款发放程序遭到质疑

爱多集团董事长马云鹤因涉嫌骗取出口退税日前被公安机关通缉，而爱多集团获取银行7亿贷款的过程也成为一个谜团。

据了解，广东汕头爱多集团董事长、爱多商标持有人马云鹤4月被公安机关通缉，原因是马云鹤涉嫌在2004年到2005年间利用多家公司虚开增值税发票，用于骗取出口退税、抵扣税款发票。不过在汕头市公安局经侦支队发出拘留证前，马云鹤已经潜逃。

除了骗取出口退税和虚开增值税发票，马云鹤和爱多集团还存在对银行进行骗贷的嫌疑。

据悉，早在2005年年初，广东省检查机关即成立了专案组，调查爱多5亿元贷款的去向和回收情况。而有知情人对本报说，爱多目前到期未还的银行贷款高达7亿元，但其公司账户上的现金已被提空。

据了解，马云鹤是通过多家实际控制的公司来分别获取银行贷款的。

早在2000年，爱多集团原董事长、商标所有人胡志标因欠原广东爱多主要材料供应商———马云鹤实际拥有的汕头市南安集团有限公司3000多万元货款，被马告以诈骗罪，最终法院认定诈骗不成立。此后，胡志标因虚假注册资本罪被判刑。同时，南安集团以抵消胡志标所欠3000多万元货款形式，获得爱多商标。其后，南安集团又将爱多商标转租汕头华强实业有限公司，租期10年。华强实业老板也为马云鹤。随后，马云鹤在广东省汕头市成立南安企业、爱多数码、爱多实业等多家公司来生产、经营爱多产品。

如今的爱多集团即由华强实业更名而来，旗下现有汕头爱多实业、汕头爱多数码等子公司，这些公司的实际控制人均为马云鹤。除了爱多集团外，马云鹤还实际控制汕头新联实业、汕头骅联贸易等公司。

知情人透露，这些公司成为马云鹤获取银行贷款的重要途径。而在马云鹤获取银行贷款过程中，银行是否存在违规操作，也受到怀疑。

据知情人讲，马云鹤在向一家国有商业银行申请贷款时，对用于抵押的土地做了严重超高的不实评估，而该银行在有关信贷人员的置疑下依然向马提供了贷款，贷款金额也超过抵押物实际价值。就在马将土地抵押给银行的同时，并没有偿付给农民该块土地的征用费，后法院将土地判还农民。这笔本应2003年9月到期的贷款至今没有偿还，而银行手中的“抵押物”也成为废纸一张。

更甚的是马云鹤通过手中公司，提供虚假的财务及税务报表给银行，在没有抵押、并欠有不良贷款情况下，使用相互担保等手段，获取了7亿元银行贷款，这些贷款主要来自广东汕头、广州的几家银行。从马云鹤此次被曝光的税务犯罪看，马的大部分公司用于出口骗退税、内销虚开增值税发票等。马的贷款动机及用途值得质疑，国家银行可能将面临巨额损失。据了解，至今没有一家贷款银行报案，可能其中另有隐情。

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